Что и как может проверить полиция в организации или у ИП

[Бухгалтерия Онлайн]

Помимо участия в проверках на правах приглашенных (например, по приглашению налоговых органов), полицейские могут проводить и самостоятельные контрольные мероприятия, требующие посещения офисов, складов и производств. В сегодняшней статье мы расскажем, какие обязанности есть у проверяемой организации или ИП и какими правами наделены проверяющие. Это поможет правильно себя вести во время полицейской проверки и тем самым минимизировать негативные последствия подобных визитов.
Гласные и негласные мероприятия
Законных причин для самостоятельного появления в офисе «людей в форме» может быть несколько. Так, полицейские могут действовать в рамках возбужденного уголовного дела, обеспечивая его оперативное сопровождение, либо выполняя отдельное поручение следователя. Соответственно, в первом случае группу полицейских будет возглавлять непосредственно следователь, а во втором полномочия сотрудников полиции будет подтверждать письменное поручение следователя. На практике в рамках уголовного дела полицейским часто поручают самостоятельное проведение обысков и выемок, а также допросы и доставление лиц для допроса. Нередко причиной для появления полиции служит расследование налоговых преступлений (см. «

You must be registered for see links

») или проверка информации о совершении таких преступлений. Поводом для проверки зачастую становятся связи организации или ИП с так называемыми фирмами-однодневками.
Кроме работы в рамках уголовного дела полицейские могут действовать и на «доследственной» стадии, проводя оперативно-розыскные мероприятия. Эти действия проводятся на основании различных материалов, поступивших в ОВД (это могут быть заявления граждан, информация СМИ, рапорт самих полицейских и т.п.). При этом существуют как негласные (об их проведении проверяемого не уведомляют), так и гласные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

К негласным ОРМ относятся:

• наблюдение, которое устанавливается за сотрудниками организации для выяснения их маршрутов передвижения, круга общения, бизнес-партнеров и т.д. с целью выявления незаконной деятельности;
• контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
• прослушивание телефонных переговоров;
• снятие информации с технических каналов связи (например, просмотр электронной почты);
• оперативное внедрение (например, для сбора необходимой информации сотрудник полиции устраивается на работу в проверяемую компанию) и т.д.

Что касается гласных мероприятий (тех, которые требуют открытых взаимоотношений с владельцами бизнеса или работниками проверяемой организации), то на практике полицейские чаще всего появляются у коммерсантов для проведения обследования, опроса или изъятия документов и предметов.

Подробная информация о каждом из приведенных выше ОРМ и тактике поведения при них приведена ниже в таблице. Сейчас же остановимся на общих правилах общения с вдруг появившимся на пороге проверяющими. Ведь действия, которые стоит предпринять, встречая проверяющих из полиции, одинаковы и почти не зависят от причины проверки.

Проверяем проверяющих
Прежде чем пропустить полицейских на территорию, необходимо проверить их служебные удостоверения и переписать оттуда все данные, в том числе срок действия. Если полицейский отказывается предоставлять документы или не дает списывать данные с удостоверения, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 02. Также по телефону 02 можно сообщить о предъявлении сотрудником просроченного удостоверения либо удостоверения на иное лицо.

Все звонки по этому номеру автоматически фиксируются и передаются для реагирования в соответствующие инстанции. Поэтому звонок с жалобой по этому телефону, обычно, оказывает дисциплинирующее воздействие на сотрудников полиции. Попутно можно выяснить, действительно ли данные лица являются сотрудниками полиции, не были ли они недавно уволены, узнать телефон их непосредственного руководителя.

Подготовьте специальную инструкцию для работника, который встречает посетителей на входе (охранник, сотрудник пропускной системы, секретарь и т.п.), на случай появления контролеров.

Первым делом он должен выяснить, кто они такие, попросить представиться, предъявить удостоверения. После этого нужно проверить, не просрочены ли удостоверения, совпадает ли фотография с лицом, представившим удостоверение, записать номер удостоверения, фамилию сотрудника полиции, его звание и место работы.

Заключительным этапом является обязательное уведомление руководителя о том, что пришли сотрудники полиции, с указанием цели их появления, если она известна, и организация их подконтрольного перемещения по территории для встречи с руководителем.
Следующий шаг — проверка оснований для проведения контрольных мероприятий. Этим должен заниматься уже не рядовой сотрудник, а руководитель или его заместитель. А еще лучше, если это будет делать специально обученный юрист или адвокат.

В идеале как только с проходной поступает сигнал о появлении полицейских с намерением получить доступ на территорию компании, руководитель (или иное лицо, выполняющее его функции) должно сразу же связаться с адвокатом (иным лицом, обеспечивающим юридическую поддержку бизнеса) и вызвать его на место, сообщив о том, что проходит полицейская проверка. Соответственно, подбором такого специалиста лучше озаботиться заблаговременно, чтобы в час Х просто набрать нужный номер.

Алгоритм поведения
Итак, адвокат вызван, что дальше? Если полицейские согласны подождать его прибытия, то всю дальнейшую работу можно поручить ему, а все сотрудники, включая самого руководителя должны беспрекословно выполнять его указания.

Если же ждать полицейские отказываются ждать либо если компания еще не обзавелась собственным защитником, руководителю придется взять эти функции на себя. А то, как именно себя вести и что делать зависит от конкретной цели визита полицейских. Для удобства мы свели эту информацию в таблицу.

Цель визита полицейских

Какие документы проверить

Что делать

Законных оснований нет: полицейские просто не в состоянии предъявить какой-либо документ или внятное объяснение своего посещения.

Служебные удостоверения

Вызвать наряд полиции по телефону 02, а также известить о факте появления незваных гостей прокуратуру и вышестоящее полицейское начальство, позвонив по соответствующим номерам, которые легко найти в интернете (но лучше найти их заранее и иметь под рукой).

Посещение

Какое-то документальное основание для визита у полицейских наличествует (рапорт, заявление и т.п.), но вот документа (в том числе внутреннего), позволяющего им проводить ОРМ, в наличии не имеется. На профессиональном языке это называется «посещение». Законным основанием для этого мероприятия служит пп. 5 п. 1 ст. 13 Закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции», согласно которому полицейские имеют право беспрепятственно посетить территорию фирмы «в связи» с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях.

Однако в рамках такого посещения у них нет права на проход в служебные и иные помещения без соответствующего разрешения собственника. Следовательно, вы можете общаться с ними в любом приемлемом для вас помещении.

Цель этого мероприятия — получить как можно больше информации о фирме, что называется, в добровольном порядке.

Служебные удостоверения

В этом случае можно посоветовать не выдавать визитерам какой-либо информации, за исключением той, что есть в открытом доступе. Т.е. цель сделать так, чтобы полицейские могли получить от компании только ту информацию, которую они могли бы найти, не выходя из кабинета — сведения из ЕГРЮЛ, устав, статистические данные и т.п. Как известно, подобная информация является открытой и сейчас существует много сервисов (например, «

You must be registered for see links

»), позволяющих очень быстро получить сводные данные по организации.

Передавая документы (копии), обязательно составьте их опись и попросите проверяющих проставить подпись в получении с указанием даты, ФИО и должности.



Обследование

Обследование не тождественно простому осмотру. В ходе обследования полицейские также имеют право изымать документы и предметы, могущие быть доказательством по делу. С изымаемых документов положено изготовить копии, которые сотрудник полиции, оформляющий протокол, обязан заверить. Отметку о передаче таких копий обязательно нужно сделать в протоколе.

Если по каким-то причинам изготовить копии на месте невозможно, полицейские обязаны сделать соответствующую запись в протоколе. В таком случае они обязаны изготовить и передать организации такие копии не позднее пяти дней после изъятия. Аналогичные правила установлены и для случаев изъятия материалов на компьютерных и прочих цифровых носителях.

Изъятие оформляется соответствующим протоколом.

Само обследование оформляется актом, в котором фиксируются все обстоятельства данного мероприятия: дата, место и время проведения, перечисляются все участвующие лица, включая самих полицейских, представителей организации и понятых. Также в акте указывается информация о том, в каких именно помещениях произведено обследование и результаты: обнаруженные документы и предметы с указанием точного места и обстоятельств их обнаружения.



Служебные удостоверения;

письменное распоряжение руководителя ОВД или его заместителя

1. Проверьте, кто конкретно указан в распоряжении в качестве лиц, проводящих обследование. Это должны быть именно те сотрудники, которые реально находятся в офисе (тут пригодится список посетителей, составленный встречающим посетителей работником). Также обязательно сверьте данные о проверяемом лице: правильно ли указан адрес и наименование компании реквизитам. Обратите внимание, что сотрудники полиции могут проводить обследования не только офисных помещений, но и складов, торговых точек и т.д. Поэтому внимательно читайте формулировки распоряжения — что именно поручено обследовать прибывшим сотрудникам.
2. Обо всех выявленных противоречиях сначала устно заявите проверяющим, а если они не примут соответствующих мер, письменно зафиксируйте в распоряжении о проведении проверки, а также сообщите в дежурную часть по телефону 02.
3. Ни в коем случае не оказывайте физического противодействия сотрудникам полиции, ибо это уже уголовно наказуемое деяние (ст. 318 УК РФ).
4. Поставьте свою подпись в распоряжении, подтверждая ознакомление с ним. Отказываться от проставления подписи смысла не имеет, т.к. этот факт никак не повлияет на проведение обследования, а вот возможность письменно зафиксировать свое несогласие с действиями проверяющих будет упущена. Поэтому лучше проставить подпись с указанием «с проведением оперативно-розыскного мероприятия в виде обследования помещения не согласен, в связи с …» и далее указывается причина несогласия.
5. Получите копию распоряжения.
6. Желательно ни на секунду не оставлять полицейских одних. Поэтому обеспечьте присутствие своих сотрудников в каждом помещении, где будут работать представители силовых структур. По возможности организуйте видеозапись происходящего.
7. Получите экземпляр акта осмотра и протокола изъятия, если таковой оформлялся.

Опрос

Суть этого мероприятия заключается в том, что сотрудник полиции беседует с лицами, которым может быть известна информация по сути проверки.

Опрос может проводиться не только в помещении фирмы, но и в здании полиции. Для этого сотрудники полиции должны прислать приглашение на опрос. Ответственности за неявку на опрос законодательством не установлено.

Служебное удостоверение

Опрос всегда проводится лишь с согласия опрашиваемого (ст. 51 Конституции РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.05 № 327-О). Другими словами, обязанности отвечать на вопросы полицейского у опрашиваемого нет. При этом он не обязан объяснять причины своего нежелания давать ответы на вопросы сотрудника полиции, равно как не обязан и ссылаться на какие-то нормы законов, дающие ему такое право.

Поэтому тактика поведения при опросе должна быть примерно такой же, как и в случае с посещением: давать опрашивающему только ту информацию, которая и так имеется в открытом доступе.

На все прочие вопросы лучше отвечать только посоветовавшись с адвокатом, чтобы в дальнейшем эти ответы не были использованы против компании, ее руководства и сотрудников. Соответственно, если обеспечить присутствие адвоката на опросе не получается, от ответов на вопросы лучше вообще воздержаться.

С подобной линией поведения нужно обязательно заблаговременно ознакомить и сотрудников, разъяснив им какую информацию они могут выдавать опрашивающим без присутствия адвоката, а на какие вопросы отвечать без адвоката запрещается категорически.



Выемка

Служебные удостоверения;

постановление о производстве выемки.

Если выемка проводится без участия следователя — поручение на ее проведение.

1. Передать полицейским те документы, которые указаны в постановлении.
2. Получить копию протокола выемки, где будет перечислено все изъятое.

Обыск

При обыске сотрудники полиции вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и т.д.; изымать предметы и документы; производить личный обыск и изъятие личных вещей; запретить присутствующим общаться между собой, по телефону и покидать помещение.

Процесс проведения обыска должен фиксироваться в протоколе.



Служебные удостоверения;

постановление о производстве обыска.

Если обыск проводится без участия следователя — поручение на его проведение.

1. Выдать предметы и вещи, которые являются причиной для проведения обыска. Если все вещи выданы добровольно, об этом делается отметка в протоколе и дальнейший обыск может не проводиться.
2. Ознакомиться и получить копию протокола обыска. При ознакомлении следует уделить внимание списку изъятых вещей и, если он не полный, следует внести свои замечания и дополнить его. Также в протоколе можно указать на нарушения, допущенные сотрудниками полиции при обыске.

Допрос свидетелей

Дача показаний является обязанностью допрашиваемого, а отказ от этого (равно как и дача ложных показаний) влечет уголовную ответственность. Однако и тут есть нюанс, позволяющий оградить компанию от непродуманных показаний сотрудников.

Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Следовательно, если допрашиваемому кажется, что ответы на поставленные вопросы могут затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать, что он отказывается от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Допрос может проходить в помещении ОВД. В этом случае вызов осуществляется повесткой. За неявку без уважительной причины лицо может быть подвергнуто принудительному приводу.



Служебные удостоверения;

поручение следователя на проведение допроса.

1. Среди сотрудников обязательно нужно провести разъяснительную работу, направленную на то, что в случае вызова на допрос по делам компании, компания обязательно предоставит адвоката. А без адвоката можно давать ответы только на те вопросы, информация по которым является общедоступной. От ответа на все остальные вопросы без адвоката можно отказываться на основании ст. 51 Конституции.
2. Результаты допроса всегда фиксируются в протоколе, который по окончании допроса передается допрошенному на подпись. Перед проставлением подписи обязательно прочитайте протокол целиком. Особое внимание уделяйте правильности внесения вопросов и ответов на них. Если в протоколе, по мнению допрашиваемого, что-то не отражено или зафиксировано с ошибками, то он вправе ходатайствовать о внесении дополнений и уточнений в протокол.
3. Обязательно проставьте прочерки во всех оставшихся свободными строчках протокола.
4. Подписывать нужно каждую страницу протокола; подпись старайтесь ставить как можно ближе к тексту, чтобы избежать дописок и приписок.

You must be registered for see links